Описание
Теоретический вопрос
Органы компетентные осуществлять противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Ситуационная (практическая задача)
Иванов И.И. решил снять наличные со своего счета с ПАО Сбербанк в размере 3 млн. руб. Какие нормы права, определяющие сферу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, он должен учитывать. Охарактеризуйте механизм правового регулирования в данной сфере. Как эти нормы сочетаются с нормами гражданского и финансового права?
Список использованных источников
