Описание
Теоретическая часть
Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК)
Практическая часть
Иванов Н.С., являясь индивидуальным предпринимателем, без специального разрешения на право пользования недрами, не имея специального разрешения в виде лицензии на право добычи полезного ископаемого, прииска территорию песчаного карьера и осуществлял добычу общераспространённого ископаемого – песка. Кроме того, для осуществления добычи и перевозки Иванов Н.С. подыскал транспортные средства и нанял Плотникова А.М. и Комова Н.Г., которые за денежное вознаграждение осуществляли погрузку песка. После чего Иванов Н.С. заключал гражданско — правовые сделки, направленные на продажу песка. В результате осуществления указанных действий Иванов Н.С. получил доход в сумме 1 528 965 рублей 89 копеек.
Квалифицируйте действия всех указанных лиц.
Список использованных источников
***
Помните, готовая работа — это информационный продукт, который Вы можете использовать в качестве основы для написания своей работы. Рекомендуем, во избежание однообразных работ с одногруппниками, видоизменять работу. Замечания преподавателя, в случае не зачёта из-за одинаковых работ с одногруппниками, не принимаются. Бесплатные доработки на готовые работы не распространяются. При этом все загруженные на сайт работы ранее уже были проверены и зачтены!
