Описание
Теоретическая часть
Противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма – часть внутренней и внешней политики России
Ситуационная (практической) часть
Проанализируйте три судебных решения по вопросам участия кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В чем суть спора, какие нормы реализовывались сторонами спора? Охарактеризуйте особенность механизма их реализации. Почему было вынесено именно такое решение по делу? Какие и почему обязательные действия совершили участники спора?
Список использованных источников
