Описание
Теоретический вопрос
Участие общественности в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Ситуационная (практическая) задача
Иванов И.И. – слесарь завода имени Петрова, зачислил на свой счет в ПАО Сбербанк денежные средства в размере 25 млн. рублей. Через день Иванов обратился в отделение банка с требованием о снятии всей суммы наличными. Он пояснил, что 25 млн. рублей он выручил от сдачи металлолома, который нашел на своей даче в 6 соток. Каких-либо иных пояснений он не предоставил. Какое решение примет банк? Какими нормами будут руководствоваться стороны правоотношения? Ответ следует мотивировать. Как следует квалифицировать деяния Иванова?
Список использованных источников
