Описание
Теоретический вопрос
Соотношение административной и уголовной ответственности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма
Ситуационная (практическая) задача
При проведении проверки ООО органом Росфинмониторинга установлено, что обществом, которое осуществляет риэлтерскую деятельность, не осуществляется идентификация клиентов, находящихся на обслуживании, на предмет их причастности к экстремистской деятельности, в форме анкетирования, предусмотренной действующим законодательством; обществом не фиксируются данные об оценке степени (уровне) риска, дата и результат проверки клиента и выгодоприобретателей на предмет наличия/отсутствия информации о них в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора ООО? Какое решение следует принять органу по данному делу?
Список использованных источников
